Consultar ensayos de calidad


Acta de asamblea extraordinaria aumento de capital



- - - En México, Distrito Federal, siendo las DIEZ HORAS del día cinco de marzo del año dos mil trece, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada “__________ ______ ____ ______________”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para la cual no se requirió de convocatoria previa, en virtud de encontrarse representado el cien por ciento del capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y clausula décima octava de los Estatutos Sociales.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------

- - - En términos de la clausula décima quinta de los estatutos sociales, funge como Presidente de la Asamblea el Administrador Único de la Sociedad, señor _________________, y se nombra como Secretario y Escrutador de la misma al señor _____ _______ ______ ____________, quien una vez que aceptó el cargo conferido, en el ejercicio del mismo procedió a formular la Lista de Asistencia, haciendo constar la asistencia del comisario de la empresa, la Contadora Pública _____ _______ ______ _________, y como invitada a esta asamblea la señora _____ _______ ______ ______, asimismo certifica la representación, en esta asamblea, del cien por ciento de las acciones de la sociedad en que se encuentra dividido el capital fijo, de la siguiente forma: -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------------





- - - En virtud de encontrarse representadas la totalidad de las acciones de la Sociedad, el Presidente de la Asamblea declara legalmente instalada ésta y validos todos los acuerdos que en ella setomen.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

- - - Acto continuo, el Presidente dio lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por el voto unanime de los accionistas presentes, mismo que se transcribe a continuación:--------

-------- ----- ------ ----- ----- ----ORDEN DEL DÍA-------- ----- ------ ----- ----- ------

- - - 1.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, SOBRE LA VENTA Y COMPRA DE ACCIONES.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -----
- - - 2.- ASUNTOS GENERALES.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------

- - - Los cuales se pasaron a desahogar en los siguientes términos:----- ----- --------- ----- -------

- - - PUNTO PRIMERO.- En el desahogo del primer punto del Orden del Día, el señor ________________, en uso de la palabra, manifiesta a la Asamblea que por convenir a sus intereses personales, ha decidido separarse de la Sociedad y poner en venta las ACCIONES de las que es el titular, las cuales pone a disposición de la Asamblea para que las adquieran los accionistas fundadores en ejercicio del derecho de preferencia que los estatutos y la ley les concede. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -----
- - - Acto seguido, los presentes pasan a discutir y deliberar ampliamente al respecto y por unanimidad de votos, toman la siguiente:-------- ----- ------ -------- ----- ------

-------- ----- ------ ----- ----- ------RESOLUCIÓN-------- ----- ------ ----- ----- --------

- - - ÚNICA.- Se aprueba la venta de las acciones pertenecientes al señor _____ _______ ______ ____________, para que las pueda adquirir en primer término los accionistas de la sociedad en orden de preferencia y en segundo término cualquier tercero interesado que reúna los requisitos que la asambleadetermine.----- ----- ---------------

- - - Continuando con el desahogo de este punto del orden del día, en uso del derecho de preferencia que la ley concede, el accionista _____ _______ ______ ______, manifiesta que no es su deseo adquirir ninguna de las acciones que se han puesto a la venta.----------

- - - Por lo anterior y a efecto de evitar la disolución anticipada de la sociedad para el caso de que el número de accionistas llegase a ser inferior al mínimo que la Ley establece, el Presidente de la Asamblea, manifiesta que en diversas ocasiones la señora _____ _______ ______ __________, ha manifestado su deseo de pertenecer a la sociedad, por lo que propone sea invitada a esta asamblea a efecto de que si lo desea pueda adquirir las acciones que se han puesto a la venta. Acto seguido y al estar presente la señora _____ _______ ______ _______, es invitada a integrarse a esta asamblea y una vez que se le ha hecho de su conocimiento la venta de acciones antes citadas, en uso de la palabra manifiesta: que es su deseo adquirir todas las acciones que se han puesto a la venta en esta asamblea, solicitando la autorización de la asamblea.-------- ----- ------ ----------

- - - En seguida, los accionistas pasan a deliberar lo anterior, hecho lo cual, por unanimidad de votos, toman las siguientes:-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------

-------- ----- ------ ----- ----- -----RESOLUCIONES-------- ----- ------ ----- ----- -----

- - - PRIMERA.- Se aprueba la venta de las quinientas acciones pertenecientes al señor ________________ a favor de la señora ___________________.-------- ----- ------

- - -SEGUNDA.- En este acto la señora _____ _______ ______ ________, procede a realizar el pago de las acciones que compra, y en consecuencia adquiere los derechos implícitos a las mismas reconocidos por la ley y losestatutos sociales.-------- ----- ------ ----------

- - - TERCERA.- Como consecuencia de lo anterior el capital social de la empresa queda representado e integrado, como sigue: -------- ----- ------ -------- ----- ------ --

------------ACCIONISTAS.----- ----- --------- ----- --------ACCIONES------------VALOR.----- ----- ------


- - - PUNTO SEGUNDO.- Pasando a tratar el último punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó a los Accionistas sobre la necesidad de nombrar Delegados, a fin de que realizaran cualquier acto que fuera a requerirse por efecto de las resoluciones aquí adoptadas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----

- - - Una vez que los señores Accionistas intercambiaron opiniones de lo anterior, por el voto unanime de los mismos, se adopto la siguiente: -------- ----- ------ ----- ----- -------

-------- ----- ------ ----- ----- -----RESOLUCIÓN-------- ----- ------ ----- ----- --------

- - - ÚNICA.- Se nombra como Delegado de la presente Asamblea al señor _____ _______ ______ _______ para que comparezca ante Fedatario Público de su elección a protocolizar el Acta que de esta Asamblea se levante, si así es necesario o requerido.------

- - - No habiendo ningún otro asunto que tratar, se da por terminada la Asamblea, levantandose para constancia, la presente acta el mismo día de su fecha siendo las doce horas con quince minutos, la cual después de ser leída a todos los asistentes, fue unanimemente aprobada por la totalidad de los señores Accionistas, mismos que la firman para constancia de ello.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------






_____ _______ ______ _______________ _____ _______ ______ _______________






__________ ______ ____ ______


Política de privacidad