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Clg. perita - modelo de escritura constitutiva de empresa integradora



MODELO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA DE EMPRESA INTEGRADORA




ESCRITURA NÚMERO VOLUMEN NÚMERO -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------------
EN LA CIUDAD DE , ESTADO DE siendo las -------horas, del día-------- ----- ------ -----------de------------de-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -- Notario o Corredor Público en Ejercicio, Titular de la Notaría
de este Distrito Judicial, hago constar: La constitución formal de la sociedad mercantil denominada: “-------- ----- ------ -------', SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE



SOCIOS FUNDADORES
1.
2.
3.

5.
6.
Los nombrados comparecientes: -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ --------
en sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la Socie­dad Mercantil Denominada -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----.SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dijeron: Que habiendo determinado constituir la Sociedad Mercantil que en esta escritura se formaliza, se gestionó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente que a continuación se transcribe: -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------
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-------- ----- ------ ----- ----- ---------PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ----- ----- --------- ----- ----
Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacionalidad que a la letra dice: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.- Al margen superior derecho: Permiso ----- ----- ---------- Expediente ----- ----- ------- Folio----------- -------- ----- ------ -------- ----- ------ ---- En atención a la solicitud presentada por el (la) C. -------- ----- ------ ----- ----- ----


-------- ----- ------ - esta Secretaría concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V., bajo la denominación -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------- S.A. DE C.V, Este permiso, quedara condicionado a que en los estatutos ce la sociedad que se constituya, se inserte la clausula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de inversiones Extranjeras. El interesado debera dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso quedara sin efectos si dentro de los noventa días habiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; asimismo, se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Loanterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Organica de la Administración Publica Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y el 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. PUEBLA, PUE., a 02 de abril de 2003, EL DELEGADO -------- ----- ------ ----- ----- -----------------Una firma ilegible.- Al margen superior izquierdo un sello que dice: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACIÓN PUEBLA ARTÍCULO 27 __________________IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIONES DE LEY -------- ----- ------ -------------
YO EL NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO, HAGO CONSTAR: Que los socios fundadores cuyas generales seran especificadas mas adelante se identificaron ante mí, y los previne sobre las penas en que incurre quienes declaran falsamente bajo protesta de decir verdad, manifestaron que tanto ellos como sus respectivas representadas, tener capacidad legal para contratar y obligarse de lo que Doy Fe, así como de conocerlos personalmente e interrogados con respecto del impuesto federal sobre la renta, declararon que ellos como sus respectivas representadas, estan al corriente en el pago del impuesto federal sobre la renta,-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------
Acto seguido, manifestaron que la sociedad que hoy constituyen se regira por los estatutos sociales siguientes:
E S T A T U T OS -------- ----- ------ -----------
DENOMINACIÓN -------- ----- ------
PRIMERO.- La sociedad se denominara: __________ ______ ____ ________que ira seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas S.A. DE C.V. -------- ----- ------ ----- ----- ------------- DOMICILIO -------- ----- ------ ----- ----- -------------
SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad sera, en la calle No. ----- ----- --------- Col.-------- ----- ------ ----- ----- --------C.P.-------- ----- ------ ---, de esta Ciudad de -------- ----- ------ ------- , sin perjuicio de su derecho a establecer agencias o sucursales en otros lugares de la República Mexicana o del extranjero y de pactar domicilios convencionales para actos determinados, sin que se entienda cambiado su domicilio social.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----------
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------DURACIÓN-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----
TERCERO.- La duración del pacto social sera de-------- ----- ------ -----, contados a partir de la fecha de la escritura, por lo que concluira legalmente en el año -------- ----- ------ ----- ----- -------------
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----OBJETO SOCIAL-------- ----- ------ ----- ----- ------------CUARTO.- La sociedad tendra por objeto social preponderante la prestación de servicios especializa­ dos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa asociada. -------- ----- ------ ----- ----- ----------------


----- ----- ------ A.- Por cuenta y orden de sus socios:-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------
I. Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento económico y social, optimizando en su beneficio las condiciones para comprar, distribuir, transportar y vender todo tipo de mercancías lícitas.
II. Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios: tecnología, promoción y comercialización, dise­ño, subcontratación de productos y procesos industriales, promover la obtención del financiamiento, adquisición de materias primas, insumos, activos y tecnología en común; en condiciones favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega, así como de otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas asociadas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
III. Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para alcanzar la calidad del servicio.
IV. Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la capacitación a favor de los socios, que les permita mejorar su competitividad en los mercados internos y de exportación.
V. Gestionar y concertar los financiamientos a efecto de favorecer el equipamiento y modernización de las empresas asociadas
VI. Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para obtener de las autoridades federales, esta­tales y municipales con los apoyos y beneficios que de acuerdo con sus facultades puedan otorgar. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------
VII. Proporcionar a tos socios servicios de tipo administrativo, contable, fiscal, jurídico, informatico, de formación y capacitación empresarial
VIII. Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseño de programas, con intereses y condiciones preferenciales que den apoyo a los socios, -------- ----- ------ -------- ----- ------
IX. Otorgar a todos los socios los servicios e información que se requieran para el logro de los objetivos de la sociedad-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
X. La elaboración de estudios y proyectos técnicos y económicos necesarios para la realización de su objeto socia-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------------
XI.
Celebrar actos y contratos a nombre y por cuenta de los socios, relacionados con el objeto de la misma
XII. A nombre y por cuenta de los socios adquirir, enajenar, dar y recibir, en arrendamiento, toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro de los fines sociales.
----- ----- -----------B Propios de su actividad:-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------
XIII. No participar de manera directa ó indirecta en el capital social de sus asociadas. ----- ----- --------------
XIV. Otorgar toda case de garantías, reales o personales, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales
XV. Emitir, aceptar, suscribir, endosar y en cualquier forma, comerciar con documentos, títulos de Crédito o instru­mentos negociables
XVI. La obtención de permisos, concesiones, franquicias, nombres y avisos comerciales que sean necesarios para la consecución de los fines sociales
XVII. La celebración de toda clase de actos y contratos de naturaleza civil o mercantil necesarios para el desarrollo de los objetos sociales -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------------
XVIII. La adquisición, enajenación, y en general, la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales, y de cualquier título permitido por la Ley, -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------------
XIX. Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la República o del Extranjero. ----- ----- -------
XX. El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones y la celebración de toda ciase de actos y contratos que permitan una ganancia lícita
XXI. La defensa de los Intereses y derechos de los miembros de la sociedad personas físicas o morales.
XXII. La celebración de convenios, contratos o decualquier acto jurídico, con particulares o personas morales privadas u oficiales, e instituciones de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, centralizadas o descentralizadas, tendentes a las realizaciones de sus fines. -------- ----- ------ ----- ----- ----------------
XXIII. La adquisición de bienes muebles o inmuebles, indispensables para la realización de sus fines. -------------
XIV. Organizar todo tipo de eventos que redunden en la elevación del nivel socio-cultural de sus miembros de la sociedad -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------
QUINTO.- Las empresas asociadas deberan, ademas, ser usuarias de los servicios que preste la integradora con Independencia de que estos servicios se brinden a terceras personas hasta por un 10% del total de los Ingresos de la empresa integradora. -------- ----- ------ -------- ----- ------ --
-------- ----- ------ ----- ----- ---------- EXTRANJERÍA -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------
----------SEXTO.- Conforme a lo estipulado en la Ley de inversiones Extranjeras.-------- ----- ------ -
----- ----- -----------CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------
----------SÉPTIMO.- La sociedad tendra un capital social mexicano y estara representado por acciones de la Serie 'A' por los socios fundadores y de la Serie 'B' por personas físicas o morales mexicanas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------
------------- OCTAVO.-El capital de la sociedad es variable, representado por acciones nominativas, ordinarias, con valor de $ ----- ----- --------- ----- ----- (----- ----- -----------,MONEDA NACIONAL), cada una, amparadas, por títulos de la Serie 'A' o Mexicana, relativas al capital que representa la inversión mexicana y títulos de la Serie 'B' o suscripción libre, correspondientes al capital que representa la libresuscripción.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------------
----- ----- ----------- El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de $ ----- ----- -------------(----- ----- ----------------- PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) representado por ACCIONES de las cuales todas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y el restante pagaderas dentro del término de cinco años contados a partir de la suscripción de las mismas, amparadas por títulos de la Serie 'A' o Mexicana, y en su caso, la Serie 'B' o de Libre Suscripción.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------
----- ----- ---------------- El capital autorizado sera por cantidad limitada. El capital sera susceptible de aumentar por aportaciones posteriores de los accionistas, admisión de nuevos socios, capitalización de reservas o utilidades de la sociedad. El capital podra disminuir por retiro parcial o total de las aportaciones. Los aumentos y las disminuciones se realizaran de acuerdo con lo estipulado en este capítulo y con las disposiciones aplicables del capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------ Todo aumento o disminución del capital social requiere de una resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y el aumento o disminución debera inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad debera llevar conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Sociedades Mercantiles.
----- ----- --------- ----- ---- NOVENO.- Las acciones en que se divide el capital social estaran representadas por títulos emitidos en colores diferentes para distinguir y amparar a las acciones de la Serie 'A' o Mexicana y Serie 'B' o de Libre Suscripción; en tanto se emitan o entregan a los accionistas los títulos definitivos, la sociedad podra expedir certificadosprovisionales que amparen las acciones en que esté dividido el capital social que serviran para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, que seran siempre nominativos y que deberan canjear­se por los títulos nominativos dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes contados a partir de la constitución de la sociedad o de cualquier cambio que sufra el capital social.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------Los certificados provisionales y los títulos definitivos podran amparar cualquier número de acciones, satisfaran los requisitos establecidos en el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contendran el texto íntegro del artículo quinto de estos estatutos sociales y llevaran la firma de cualesquiera dos miembros del Consejo de Administración, pero siempre consignando las firmas de un consejero de la Serie 'A' o Mexicana y otro de la Serie 'B' o de Libre Suscripción, para el caso de que se encuentren suscritas acciones de la Serie 'B'. La firma de los consejeros podra ser un facsímil, si así lo autorizare el Consejo de Administración, y siempre que en su caso los originales de las firmas respectivas se depositen en el Registro Público de Comercio del domi­cilio de la sociedad. En caso de que algún accionista desee transmitir sus acciones, se requerira la autorización previa del Consejo de Administración, anexando a su petición las condiciones para la transmisión de sus acciones, gozando en todo caso del derecho de preferencia, los accionistas de la Serie correspondiente, el Consejo de Administración, notificara sus decisiones dentro de los diez días habiles siguientes a la recepción de la solicitud.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
------------- DÉCIMO.- La sociedad contara con un Libro de Registro de Acciones que podra ser llevado por la propia sociedad o por una Institución de Crédito comoagente de registrador por cuenta y a nombre de la sociedad, libro en el que se inscribiran todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representa­tivas del capital social, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se efectúen dichas transmisiones, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o adquirente.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------
----- ----- ----- DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad considerara como la dueña de las acciones representativas del capital social la persona registrada como tai en el Libro de Registro de Acciones a que se refiere el artículo noveno. Todas las acciones tendran valor nominal, y conferiran a sus poseedores iguales derechos y obligaciones
----- ----- ---- DÉCIMO SEGUNDO.- En caso de aumento de capital social mediante nuevas aportaciones, los tenedores de acciones tendran derecho preferente para suscribir las nuevas acciones de su serie que se emitan, en proporción, al número de acciones de que sean tenedores al momento de ejercer su derecho. Los accionistas deberan de ejercer su derecho de preferencia dentro del término y bajo las condiciones que fije para tal objeto la asamblea general extraordinaria que acordase el aumento del capital, pero el término no podra ser menor de quince días, los cuales se computaran a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico de mayor circulación; en caso de que después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas debieran ejercer los derechos de preferencia que se les otorgan en este capítulo, aún quedaran sin suscribir algunas acciones. El Consejo de Administración, en su caso, colocara tales acciones para su suscripción y pago, a condición de que, en todo caso, las personas físicas o las morales estén capacitadas para suscribirlas y adquirirlas de acuerdo con lo dispuesto por los artículos sexto y séptimo de estos esta­tutos, y siempre y cuando las acciones de que se tratesean ofrecidas para su suscripción y pago en términos y condi­ciones que no sean favorables ce aquellos en que hubieren sido ofrecidas a los accionistas de la sociedad. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
----- ----- -----------En caso de que el Consejo de Administración no colocase las acciones que no hubieren sido suscritas conforme al primer parrafo de este artículo, seran canceladas y se reducira el capital social proporcionalmente, en la parte que corresponda a dichas acciones no suscritas.-------- ----- ------ -
………………DÉCIMO TERCERO.- REDUCCIÓN DE CAPITAL- La reducción del capital social se efectuara por amortización de acciones íntegras, mediante reembolso a los accionistas. La designación de las acciones afectadas a la reducción se hara por acuerdo unanime de los accionistas, o en su defecto, por sorteo ante Notario o Corredor Público -------- ----- ------ -------- ----- ------ -----
----- ----- --------- ----- ----En ese caso, hecha la designación de las acciones, se publicara un aviso en el Diario Oficial de la Federación, y el importe del reembolso quedara desde esa fecha a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin devengar interés alguno-------- ----- ------ ----- ----- ----
----- ----- --------- ----- -----No obstante lo anterior, en caso de reducción del capital social, para amortizar pérdidas de la sociedad, bastara la resolución de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas debidamente convocada para este propósito.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----
…………….DÉCIMO CUARTO.-La sociedad podra amortizar acciones con utilidades, en cuyo caso se llenaran los requisitos que fija el artículo ciento treinta y seis y demas relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los títulos de las acciones amortizadas quedaran anuladas y en su lugar podran emitirse acciones de goce -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------- DÉCIMO QUINTO.- La participación de cada una de las empresas asociadas no podra exceder de 30 por ciento del capital social de las empresas integradoras
----- ----- ----- DÉCIMO SEXTO.- Podran participar en el capital de las empresas integradoras las instituciones de la banca de desarrollo, el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro socio, siempre y cuando la parti­cipación de las empresas integradas represente por lo menos un 75% del capital social de la integradora. -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------
-------- ----- ------ -------- DE LOS SOCIOS FUNDADORES -------- ----- ------ ----- ----- ---------
----- ----- -------- DÉCIMO SÉPTIMO.- Los socios que ingresen a la sociedad al momento de su constitución, así como aquellos que ingresen en un periodo de tres meses contados a partir de la firma del acta constitutiva de la sociedad, seran considerados FUNDADORES y pagan por cada acción la cantidad de $----- ----- ---------mil pesos 00/100, MONEDA NACIONAL.-------- ----- ------ -------------
-------- ----- ------ --------ASAMBLEA DE ACCIONISTAS-------- ----- ------ ----- ----- ------------
----- ----- --------- DÉCIMO OCTAVO.- La -asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias o extraordinarias, todas se celebraran en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, seran asambleas generales extraordinarias de accionistas, todas las demas seran asambleas generales ordinarias de accionistas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ --
----- ----- ------- DÉCIMO NOVENO.- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunira por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. Ademas de los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en elartículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea General Ordinaria Anual tendra por objeto informar a los accionistas sobre los Esta dos Financieros y el correspondiente Estado de Resultados, del ejercicio social inmediato anterior, de la sociedad o sociedades en que la sociedad sea titular de la mayoría de las acciones o partes sociales, cuando el valor de adquisición total de las acciones o partes sociales de cada una de las sociedades de que se trate haya excedido del veinte por ciento del capital social de la sociedad al cierre de su ejercicio social; las asambleas generales ordinarias y extraordinarias seran convocadas por el Administrador Único, Consejo de Administración, por su Presidente o por el Secretario de la sociedad; también a solicitud de accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de un accionista, en los términos de los artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respectivamente, o por los comisarios, de acuerdo con la fracción sexta del artículo sesenta y seis de dicha Ley. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
----------- VIGÉSIMO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas seran publicadas en el periódico oficial de la entidad en el domicilio social y en cada uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social, cuando menos quince días naturales antes de la fecha fijada para la Asamblea. Las convocatorias señalaran el lugar, día y hora en que la Asamblea deba tener verificativo, contendran la Orden del Día e iran firmadas por quien las haga: No sera necesaria la convocatoria cuando el momento de la votación esté representada la totalidad de las acciones.-------- ----- ------ ----- ----- ----------------
----------- VIGÉSIMO PRIMERO.- Los accionistas podran estar representados en las Asambleas por un apoderado con Poder General o Poder Especial, o por un apoderado designado por escrito. Para ser admitidos en las Asambleas, losaccionistas deberan encontrarse debidamente inscritos en el Libro de Registros de Acciones que la sociedad debera llevar conforme a lo establecido en el artículo noveno de estos estatutos. Todos los accionistas que vayan a concurrir a la correspondiente Asamblea, debera solicitar al Secretario del Consejo de Administración o al Secretario de la sociedad durante el último día habil que proceda al de la Asamblea, la tarjeta de admisión de la misma-------- ----- ------ -----------
----- ----- ---- Sin embargo, podra acudir con la sola presentación de sus acciones o de los títulos representa­tivos; los accionistas no podran hacerse representar por los consejeros o los comisarios de la sociedad.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----
----- ----- -------------- VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas seran presididas por el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración; en ausencia de éste último, por cualquiera otro de los Consejeros que designe la Asamblea, pero siempre este nombramiento recaera en un Accionista o Consejero designado de la Serie 'A'. -------- ----- ------
----- ----- --------El Secretario de la sociedad actuara como Secretario de las Asambleas de Accionistas; en su ausencia, lo hara la persona designada por la Asamblea. El Presidente nombrara dos escrutadores entre los accionistas, uno, representativo de las Acciones de la Serie 'A' y el otro representativo de las Acciones de la Serie 'B', para que determinen si existe o no el quórum legal y para que cuenten los votos emitidos, si esto último fuere solicitado en la Asamblea.-------- ----- ------ ----- ----- -------------
----- ----- ----------VIGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se consideraran legalmente instaladas en primer convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta por ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se consideraran legalmente instalada, en primeraconvocatoria, si esta representado cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se consideraran legalmente instaladas cualquiera que sea el número de acciones representadas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------
VIGÉSIMO CUARTO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas seran validas si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones que represente el capital social, presentes en la Asamblea.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----------Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias seran validas si se aprueban por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital. Las votaciones, por regla general, seran económicas, pero seran nomínales cuando se exija responsabilidad a funcionarios o lo pidan los Accionistas que representen por lo menos diez por ciento del capital social. Salvo el caso de Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que sean validas las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas, deberan referirse solamente a los asuntos contenidos en el Orden del Día que aparezcan en la convocatoria correspondiente. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------
VIGÉSIMO QUINTO De cada Asamblea de Accionistas se levantara un acta que debera contener las
resoluciones adoptadas, y dicha acta debera transcribirse en el libro correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formara un expediente en el que se conservara, cuando existan como documentos relacionados con el acta: la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingresos a !a asamblea, las cartas poder, copia de laspublicaciones en las que haya aparecido la convocatoria para la asamblea, copia de los informes del Consejo o del Administrador Único y de los Comisarios, y cualesquiera otros documentos que hubieran sido sometidos a la consideración de la Asamblea.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
Sí el acta de alguna Asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado correspondiente, la misma debera ser protocolizada ante Notario o Corredor Público. Las actas de las Asambleas Extraordinarias, con excepción de las referentes a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, se protocolizara ante Notario o Corredor Público. Todas las actas de Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de las que no se hubieran podido celebrar por falta de quórum, seran firmadas por el Presidente y el Secretario que haya fungido en la Asamblea y por los Comisarios que hubiesen asistido. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------
----- ----- ------------ ----- ----- --------- ----- -------- ADMINISTRACIÓN -------- ----- ------ ----- ----- --------------
----- ----- --------- ----- ---- VIGÉSIMO SEXTO,- La administración de la Sociedad estara a cargo de un Consejo de Administración o un Administrador único formado por el número impar de miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas representandose en todo momento lo dispuesto por el artículo sexto de estos estatutos. La Asamblea podra designar consejeros suplentes y determinar el número de éstos y la manera de llevar a cabo suplencia. La minoría que representa un diez por ciento del capital social tendra derecho a nombrar un Conse­jero Propietario y suplente.
Los Consejeros Propietarios y los Suplentes podran o no ser Accionistas, duraran en su puesto un año y podran o no ser reelectos. Estos continuaran en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----
----- ----- ----------En todo caso, los miembros que integren la administración de la sociedad y la prestación de los servicios de la empresa integradora estara a cargo de personal especializado ajeno a las empresas asociadas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------------
----- ----- --------VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, seran designados por la mayoría de votos de las acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o grupo de accionistas que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital' social tendra derecho a nombrar un Consejero Propietario y, en su caso, el respectivo suplente
----- ----- ---------VIGÉSIMO OCTAVO. Los miembros suplentes del Consejo de Administración actuaran únicamente en ausencia de los Consejeros propietarios
----- ----- --------- VIGÉSIMO NOVENO. La Asamblea, al designar a los Consejeros determinara los cargos de cada uno, y si no lo hiciere, lo hara el consejo en su primera reunión. En todo momento el cargo de Presidente recaera en el Administrador Único o en un Consejo que represente y que sea designado por los Accionistas de la serie 'A'. El Consejo de Administración preparara anualmente el informe a que se refiere el artículo trigésimo sexto de estos estatutos, el cual quedara depositado en la Tesorería o Secretaría de la Sociedad, quince días naturales antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria anual que hara de conocerlo, y en su caso, aprobarlo. El Presidente del Concejo representara a la Sociedad ante toda clase de autoridades y vigilara que se cumplan con las resoluciones de las Asambleas de Accionistas del Consejo de Administración, en su caso. El Consejo de Administración, cada año designara al Secretario que lo sera del Consejo o de la Sociedad, según lo deter­mine la Asamblea Generalordinaria anual correspondiente. El Secretario certificara con su firma las copias o extractos de las actas o sesiones del Consejo, de Asambleas de Accionistas y los demas documentos de la Sociedad. Ademas, debera llevar el archivo y la correspondencia del Consejo y lo relacionado con las Asambleas de los Accionistas.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
-------- ----- ------ -TRIGÉSIMO,- E Consejo de Administración se reunira por lo menos una vez al mes, convocado para tal efecto por su Presidente, el Secretario o por cualquiera de los dos miembros del propio Consejo, mediante aviso dado por escrito, enviado por lo menos con tres días habiles de anticipación a la fecha de la sesión, en el último domicilio que al efecto hayan señalado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes, de forma tal que asegure que su destinatario lo reciba. No sera necesario el aviso cuando todos los Consejeros Propietarios o sus respectivos estuvieren reunidos
-------------TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente constituidas, en primera convocatoria se requerira la asistencia de la mitad mas uno de sus miembros. Pero en todo caso asistiran por lo menos dos consejeros designados por los Accionistas de la Serie 'A' y por dos Consejeros designados por los Accionistas de la Serie 'B'; en su caso de segunda o ulterior convocatoria, se considerara legalmente Instalada la Sesión, cualquiera que sea el número de sus asistentes.-------- ----- ------ ----- ----- ------
-------- ----- ------ -- El Consejo de Administración tomara sus resoluciones por mayoría de votos de los Consejeros presentes. El Presidente tendra voto de calidad en caso de que la votación esté empatada ----- ----- --------
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TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo deAdministración, en su caso, tendra todas las facultades comprendidas en los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, para Administrar Bienes y ejercer Actos de Dominio; con todas las facultades generales y especiales que requieran clausulas especiales conforme a la Ley, en los términos del artículo dos mil cuatrocientos cuarenta del Código Civil vigente en el estado de Puebla y dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ---------
----- ----- --------Podran representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Administrativas y Judiciales, Federales, Estatales y Municipales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y demas Autoridades del Trabajo, ante arbitros y arbitradores. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------------
-------- ----- ------ ----- ----- ---------------- Los anteriores poderes incluyen facultades para: ----- ----- --------- ----- ------
a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aun en el amparo y desistirse de ellos; para transigir, comprometer en arbitros, articular y absolver posesiones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos; para discutir, celebrar y revisar Contratos Colectivos de Trabajo; representar a la Sociedad ante Autoridades del Trabajo, asuntos laborales en la que empresa sea parte o tercera interesada en la audiencia inicial, así como cualquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------
b) Llevar a cabo todas las operaciones y celebrar, modificar o rescindir contratos y actos jurídicos relacionados con los fines y objeto de la Sociedad. -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----
c) Suscribir toda clase de títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos yOperaciones de Crédito, con facultades para girar, aceptar, endosar, avalar, protestar, emitir y suscribir.
d) Contratar a favor o a cargo de la Sociedad toda clase de préstamos con o sin garantía prendaría, hipotecaria o fiduciaria o de cualquier naturaleza, así como expedir, emitir, suscribir, otorgar, instrumentos negociables y comprobantes de adeudo y garantizar el pago de los mismos y de sus intereses mediante hipoteca, prenda o fideicomiso.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -
e) Nombrar y renovar al Director General y a los Gerentes, Subgerentes, factores, agentes y empleados de la sociedad; determinar sus facultades, obligaciones y remuneraciones.-------- ----- ------ ----- ----- -------
f) Otorgar poderes generales y especiales.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------
g) Establecer sucursales, agencias o dependencias y oficinas de negocios.-------- ----- ------ -------------
h) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas. -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------
i) Representar a la sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones, o bien, invirtiendo como parte para su constitución.-------- ----- ------ ----- ----- ---------------
j) Presentar quejas y querellas de caracter penal, otorgar perdón y constituir en coadyuvante del Ministerio Público. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
k) Todas las facultades que las leyes otorgan a los de su clase sin limitación alguna, por la que podran dirigir el negocio, representar a la sociedad y llevar la firma social ante toda clase de personas y autoridades. -----
----- ----- ---------- TRIGÉSIMO TERCERO Cada Consejero Propietario o suplente caucionara su manejo en la forma que la Asamblea de Accionistas que lo designe determine, o en su defecto, mediante la cantidad de$-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -mil pesos, Moneda Nacional o fianza de compañía autorizadas. La caución correspon­diente debera subsistir durante el tiempo que dure su gestión y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las cuentas de los ejercicios en que hubiere fungido.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----
----- ----- -------TRIGÉSIMO CUARTO,- El Director General y el o los Directores, en su caso, tendran las facultades que se les confieran al ser designados, mismas que en todo caso podran ser amplias o restringidas por acuerdo expreso de la Asamblea de Accionistas, del Administrador Único, del Consejo de Administración, o de algún apoderado con facultades para ello-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -----
----- ----- --------------- VIGILAN C I A -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------
TRIGÉSIMO QUINTO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad estara a cargo de uno o mas Comisarios, designados por la Asamblea de Accionistas, Un Comisario sera designado por la Asamblea de Ac­cionistas. Un Comisario sera designado por los Accionistas de la Serie 'A' y el otro por los Accionistas de la Serie 'B' y en todo momento actuaran corrió Órgano Colegiado. La Asamblea podra designar, en su caso, Suplentes. Los Comisarios Propietarios y sus Suplentes, podran ser o no ser Accionistas, duraran en su puesto un año y podran ser reelectos. Continuaran en el desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
----- ----- --------- ----- ----TRIGÉSIMO SEXTO,- El o los Comisarios tendran facultades y obligaciones señaladas en el artículo ciento sesenta y seis y demas relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------

----- ----- -----------TRIGÉSIMOSÉPTIMO.- Los Comisarios garantizaran el desempeño de sus cargos en la forma y monto que la Asamblea de Accionistas determine, o en su defecto la cantidad de $ ----- ----- -------------- mil pesos, Moneda Nacional, o fianza de compañía autorizada. La garantía que otorgaren no sera cancelada sino después de que la Asamblea de Accionistas haya aprobado sus gestiones durante el periodo en que estuvieron en funciones.- -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------------
EJERCICIOS SOCIALES ----- ----- ------
TRIGÉSIMO OCTAVO.- EL Ejercicio Social coincidira con el año de calendario, con excepción del primer ejercicio que se iniciara en la fecha de constitución y concluira el 31 de diciembre del mismo año.
INFORMACIÓN FINANCIERA ----- ----- ------
TRIGÉSIMO NOVENO Al fin de cada ejercicio social el Consejo de Administración preparara un informe que debera incluir la documentación financiera que se señala en el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social debera someterse a la aprobación de la Asamblea Ordinaria anual de los Accionistas de la Sociedad. Dicho informe, incluido el informe de los Comisarios, debera quedar terminado y ponerse a disposición de los Accio­nistas por lo menos quince días naturales antes de la fecha de celebración de la Asamblea que haya de discutirlo. -------- ----- ------ ------------
-------- ----- ------ ----- ----- -------------- CUDRAGÉSIMO.- Anualmente se separara de las utilidades netas el porcentaje que la Asamblea de Accionistas señale para formar el fondo de reserva legal, que no podra ser menor del cinco por ciento de las utilidades, hasta que dicho fondo alcancela quinta parte del capital social.----- ----- -----------------
----- ----- -----------------.Este fondo debera ser reconstruido de la misma manera cuando disminuya por cualquier causa.
La aplicación del resto de las utilidades quedara a discreción de la Asamblea de Accionistas.La Asamblea debera cumplir con las disposiciones legales sobre el reparto de utilidades a los trabajadores.-------- ----- ------ --------
-------- ----- ------ ------------ RESTRICCIÓNES -------- ----- ------ -------- ----- ------ -
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad integradora no podra en forma directa e indirecta participar en el capital social de las empresas integradas. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO La sociedad integradora únicamente percibira ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestaciones de servicios a sus integradas. Podran obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen como maximo un 10 por ciento de sus ingresos totales.-------- ----- ------ ------
CUADRAGÉSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar la importación de mercancías, ya que ésta es una empresa de servicios y el Padrón de Importadores es sólo para aquellas empresas que realicen alguna transformación al producto.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----------
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podra realizar ninguna parte del proceso produc­tivo, ya que es una empresa de servicios especializados.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------
-------- ----- ------ ----DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
CUADRAGÉSIMO QUINTO.- La sociedad se disolvera en cualquiera de los casos previstos en las fracciones del artículo doscientos veintinueve, dé la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------- ----- ------ -------------
----- ----- -----CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Declarada la disolución de la sociedad, ésta se pondra en liquidación, la cual estara a cargo de uno o mas liquidadores que deberan obrar como determine la Asamblea de Accionistas. Dicha Asamblea nombrara uno o mas liquidadores, les fijara plazo para el ejercicio de sus cargos, y la retribuciónque en su caso, les corresponda. El o los liquidadores procederan a la liquidación de la sociedad y a la distribución del producto de la misma entre los Accionistas, en proporción al número de sus acciones, de acuerdo con el artículo doscientos cuarenta y uno y demas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------- ----- ------ ------------
-------- ----- ------ ----- ----- -----------DISPOSICIONES GENERALES-------- ----- ------ ----- ----- ---------------
----- ----- --------CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- En todo lo no previsto en estos estatutos, se aplicaran las disposiciones correspondientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las disposiciones que por Decreto Presiden­cial se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la Constitución de Empresas Integradoras, así como el Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de empresas integradoras, publicado el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación, decreto y modificación que en copia certificada se lleva al apéndice de esta
escritura con el número que le corresponda.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -------
-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------ARTÍCULOS TRANSITORIOS-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----
----- ----- ----PRIMERO.- El capital mínimo fijo de la sociedad es la cantidad de $ {
MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), mismo que se encuentra suscrito y pagado y represen­tado por • ACCIONES ordinarias, nominativas, con valor nominal de $ - —
(. _. mil PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), correspondiente a la serie 'A' de la siguiente manera: -
Accionistas Acciones Valor
serie 'A'

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Totales
----- ----- --------- ----- --------SEGUNDO.- La reunión celebrada porlos otorgantes al firmarse esta escritura, constituye ademas la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas, y en la misma, por unanimidad de votos, se tomaron las siguientes resoluciones:-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------------
----- ----- ------------A.- Se acordó que la Sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, compuesto por un Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales, habiendo quedado integrado de la siguiente manera:-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------
PRESIDENTE: ----
SECRETARIO:
TESORERO: -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------
VOCALES:-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----------
B.- Se acordó designar como COMISARIOS, a los señores -------- ----- ------ -------- ----- ------ -y al señor-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
----- ----- -------- ------Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos caucionando su manejo en los términos de
----- ----- -----C. Los ejercicios sociales correran del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio que correra de la fecha de firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del año en curso.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------
----- ----- -----------------EL SUSCRITO LICENCIADO-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA o CORREDOR PÚBLICO NÚMERO , DE-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------ESTADO DE -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------
----------, DA FE DE LA CONSTITUCIÓNDE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA:----- ----- --------- ----- ------- SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -------------
----- ----- --------QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO PREVISTO, POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------
-------- ----- ------ ----- ----- -------GENERALES DE LOS COMPARECIENTES-------- ----- ------ -----------
A.- El señor-------- ----- ------ ----- ----- ----, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día de de —- — -------- ----- ------ ----- ----- ----------------
—,-, casado, con domicilio en----- ----- -------------No. - col. , con Registro Federal de Contribuyentes----- ----- --------- ----- -------, quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------
B._ El señor — --, mexicano por nacimiento y ascendencia.
Mayor de edad legal, habiendo nacido el día----- ----- -------- de -------- ----- ------ ---- de ----- ----- --------- ----- -------, casado, con domicilio en -------- ----- ------ --- No. ----- ----- ------ col , con Registro Federal de Contribuyentes -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------, quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de Héctor ----- ----- --------- ----- --------
-------- ----- ------ --- C.- El señor-------- ----- ------ ----- ----- -----------. mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ----- ----- ----- de --------- de ----------
----- ----- ---------------, casado, con domicilio en No. ----- ----- ---------------- col. ----- ----- ----------, con Registro Federal deContribuyentes:-------- ----- ------ ----- ----- -------, quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----
.D.- El señor -------- ----- ------ ----- ----- -------------, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ----- ----- ---------- de ----- ----- ------- de----- ----- --------- ----- --------
------. casado, con domicilio en No.----- ----- ------- col. ----- ----- --------- ----- -------- con Registro Federal de Contribuyentes -------- ----- ------ ----- ----- ----------- quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------
---------- E.- El señor -------- ----- ------ ----- ----- -------------, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ----- ----- ----------- de ----- ----- ----------- de ----- ----- ----------------
----- ----- -------------, casado, con domicilio en ----- ----- ---------------- No ----- ----- ------- col. -----------, con Registro Federal de Contribuyentes -------- ----- ------ -------- ----- ------ -. quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------
----- ----- ------ F.- El señor. -------- ----- ------ -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ----- ----- ----------- de----- ----- ------- de -------- ----- ------ -------------
----- ----- ------------, casado, con domicilio en ----- ----- ---------- No. ----- ----- -------- col. ----- ----- --------- ----- ------- con Registro Federal de Contribuyentes ----- ----- --------- ----- --------, quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----
-------- ----- ------ --- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES-------- ----- ------ -----
----- ----- ------------ Que los señores -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------ y -------- ----- ------ , representada por su Presidente del Consejo de Administración, señor ----- ----- --------- ----- --------, en este acto me exhiben sus Cédulas de Identificación Fiscal, mismas que en copia fotostatica agrego al apéndice de este instrumento con el número que le corresponda, por lo que me cercioré que el Registro Federal de Contribuyentes que en sus generales han declarado, concuerdan fiel y exactamente con las Cédulas de Identificación Fiscal, las cuales a continuación menciono; -------- ----- ------ ----- ----- ----

Accionistas RFC
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-------- ----- ------ -----------LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y FIRMA: ----- ----- --------- ----- ----
YO, EL NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO, HAGO CONSTAR: Que me cercioré plenamente de la identidad de los comparecientes a quienes conceptúo con capacidad legal.-------- ----- ------ -------
Que redactada la presente acta, procedí a leer a los comparecientes explicandoles su valor y fuerza legal y respon­diendo a todas las preguntas que sobre su contenido me hicieran; que me manifestaron haber quedado enterados y conformes por lo que les pedí, firmaran cada uno de ellos el día que se indica sobre su respectiva firma.- DOY FE.-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----Los comparecientes firman el ----- ----- --------- de----- ----- ------ del ----------- año de -------- ----- ------ ------
-------- ----- ------ Firma.-------- ----- ------ -- Firma. -------- ----- ------ --------Firma Firma. -------- ----- ------ -------- ----- ------ --------- - Firma ANTE Mí. .-Firma SELLO DE AUTORIZAR.-------- ----- ------ ----- ----- --------
-------- ----- ------ --- AL MARGEN.- Un sello de AUTORIZACIÓN.- Con esta fecha y después de haber cumplido con los requisitos legales, autorizo esta escritura. DOY FE , a los ------------ días del mes de ----- ----- --------- ----- ---- del año ----- ----- --------------.-Firma.- El sello de autorizar.-------

— — — — -DEL APÉNDICE:.- Con fundamento en el artículo noventa y dos de la Ley del Notariado en vigor, no se transcriben en este testimonio los documentos relacionados del Apéndice, pero se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los mismos requisitos que sus originales y se enumeran progresivamente. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------------ DEL APÉNDICE. -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------- 1-.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: UNO. PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIO­ RES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD Reproducido en el cuerpo de la presente escritura. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------------
-------- ----- ------ 2 DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: DOS. DECRETO PRESIDENCIAL QUE SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PARA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS. -----
----- ----- --------- ----- -------- 3 DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: TRES. DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS, PUBLICADO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DECRETO Y MODIFICACIÓN QUE EN COPIA CERTIFICADA SE LLEVA AL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.
----- ----- --------- ----- -------- 4. DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CUATRO. REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
----- ----- -------------- 5.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CINCO. REGISTRO FEDERAL DECONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS. -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ------
----- ----- -----------------TEXTO ÍNTEGRO DEL ARTÍCULO ----- ----- ---------DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------------- Las facultades del mandatario se rigen por las siguientes disposiciones:-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----
-------- ----- ------ ------------ ARTÍCULO -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------ DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------- TESTIMONIOS -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------- ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE----- ----- --------- ----- -----
-- FOJAS ÚTILES. QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA '-------- ----- ------ ----- ----- -------------'. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUE LE SIRVA DE TÍTULO JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. DOY FE. EN LA CIUDAD DE ESTADO DE -------- ----- ------ ---------, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS -------- ----- ------ ------------ DÍAS DEL MES DE ----- ----- ------------- ----- ----- --------- ----- ------- DEL AÑO -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----

Notario Público o Corredor Público No.
LIC. -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------




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